Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2015 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ПАО «Магаданэнерго»; 4. Лохмаков Николай Васильевич - начальник департамента производственного контроля и экологической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока; 5. Морозов Олег Андреевич - заместитель начальника Департамента розничного рынка ПАО «РАО ЭС Востока ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ПАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2015 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго»; 2. Князева Вера Станиславовна – начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» по налогообложению. ВОПРОС № 3. Об утверждении представителей ПАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих представителей ПАО «Магаданэнерго» для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2015 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 4. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ПАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 2. Согласовать совмещение членом правления ПАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 3. Согласовать совмещение членом правления ПАО «Магаданэнерго» Зиминой Л.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Регламент взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении в новой редакции (далее – Регламент») внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для Общества (приложение № 1 к решению). 2. С момента принятия решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 по вопросу 6 «Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции» (протокол № 4-12 от 05.03.2012). ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, хроматографическому анализу трансформаторного и турбинного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, хроматографическому анализу трансформаторного и турбинного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты автоматики и измерений ПС «Усть-Омчуг», «Нововетренный», «Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты автоматики и измерений ПС «Усть-Омчуг», «Нововетренный», «Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения №1 договору №943/33-2015 от 23.09.2015 оказания услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения №1 договору №943/33-2015 от 23.09.2015 оказания услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2018 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2018 годы (приложение №29 к решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». ВОПРОС № 17. О рассмотрении проекта среднесрочной инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить проект среднесрочной инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2019 годы (приложение №30 к решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-16 от 29 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 01 марта 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.