Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Ратнер М.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 1 квартал 2022 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков‑Гарантов Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 31.01.2022 (протокол от 01.02.2022 № 1) по вопросу № 3 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 06.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 6) по вопросу № 4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12) по вопросу № 5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года и о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества 02.06.2022. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2022 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора поставки с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора поставки с АО «РГ Логистика», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №7. Об одобрении назначения на должность, входящую в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров 31.07.2017 (протокол от 03.08.2017 № 17) по вопросу № 6 «Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» в соответствии в пп. 29 п. 12.1. ст. 12 устава Общества». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества. 3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022. 4 При расчете премии по итогам работы за 2022 год: - пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022; - пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022. 5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 16) со всеми изменениями и дополнениями. 6. Поручить Генеральному директору Общества: 6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением. 6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением. 6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости): - в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества; во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2022 года, протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 01.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.