Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Якутскэнерго» по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго» и увеличения уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Якутскэнерго». Решение: Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции ПАО «Якутскэнерго», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Якутскэнерго». ВОПРОС №3. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: № п\п Кандидат, предложенный для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование органа, предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Алексеев Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (с 01.06.2023) Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» ВОПРОС №4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее ‑ Собрание): 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 7) О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго». 8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год; ‑ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ‑ отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2022 год); ‑ заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года, отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; ‑ заключение внутреннего аудитора Общества; ‑ информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания; ‑ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; ‑ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; ‑ сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; ‑ проект изменений, вносимых в Устав Общества; ‑ рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год; ‑ рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года; ‑ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года; ‑ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; ‑ рекомендации Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества; ‑ предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества; ‑ предложения Совета директоров Общества по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго» и увеличения уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций; ‑ Федеральный закон Российской Федерации от 19.12.2022 № 519‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; ‑ проекты решений Собрания. 3. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года в рабочее время по следующим адресам: ‑ Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, ПАО «Якутскэнерго»; ‑ Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС», а также на сайте Общества www.yakutskenergo.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению № 1 к решению. 5. Разместить Сообщение на сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 08 июня 2023 года. 6. Направить Сообщение, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 июня 2023 года. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к решению. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 года. 9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению. 10. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2023 года. 11. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 12. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «СТАТУС»: Стороны договора: Исполнитель – АО «СТАТУС»; Заказчик – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению функций счетной комиссии на Собрании, а также по организации распечатки и почтовой рассылки (простым письмом) бюллетеней для голосования на Собрании. Цена договора: Предварительная стоимость услуг по договору составляет 691 432 (Шестьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 23 копейки, в т.ч. НДС (20 %) 104 562 (Сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 87 копеек согласно Приложению № 4 к решению. Окончательная (фактическая) стоимость оказанных услуг определяется по их завершении исходя из объема фактически оказанных услуг и их цены. Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку. Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения оказания услуг Исполнителем в форме Акта оказания услуг (с указанием объема фактически оказанных услуг и их цены), окончательного Расчета стоимости услуг с обоснованием (в формате Приложения № 4 к решению). 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 5 к решению. 14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8) по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Синевым Алексеем Викторовичем. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Блохиным Александром Викторовичем. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Шадриным Максимом Ивановичем. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора поручительства между Обществом и гражданином Российской Федерации Афонским Дмитрием Иосифовичем. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг. Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR; Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2023 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2023 года, протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров ПАО Якутскэнерго от 26.05.2023, протокол от 29.05.2023 № 9) Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 07.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.