Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным. 2.1.1. По вопросу 1: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.2. По вопросу 2: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ»: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «КАМАЗ» ФИО с 30 ноября 2024 года. ФИО члена Правления не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102). 2.2.2. По вопросу 2: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ»: Определить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» с 01 декабря 2024 года в количестве пяти членов Правления ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2024, протокол №31. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 02.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.