Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении страховщика Общества по страхованию имущества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества Общества Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование») (ИНН 7713056834). Вопрос №2: Об утверждении страховщика Общества по страхованию имущества (наличных денежных средств). Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества Общества (наличные денежные средства) Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ») – агентство Центрального филиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в г. Ярославль (ИНН 7705041231). Вопрос №3: О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК: - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго» Евсеенкову Елену Владимировну; - исполнительного директора ПАО ГК «ТНС энерго» Доценко Олега Михайловича. Вопрос №4: О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» - Первого заместителя Председателя Правления Ассоциации ГП и ЭСК Фатееву Елену Игоревну Вопрос №5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1). Вопрос №6: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом согласно Приложению № 2. Вопрос №7: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание услуг охраны объектов ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 3. Вопрос №8: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание охранных услуг и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 4. Вопрос №9: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 марта 2019 г., Протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 26.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.