Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание; тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года. Место проведения заседания: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний. Время проведения заседания: 11 часов 00 минут; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601900, «для отдела по корпоративному управлению ПАО «КМЗ» или переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 часов 00 минут по месту его проведения. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2025 года (включительно). 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 26 мая 2025 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Назначение аудиторской организации Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров - информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в заседании, с 31 мая 2025 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению ПАО «КМЗ». 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «КМЗ», дата принятия решения: 14 мая 2025 г., дата составления и номер протокола: 14 мая 2025 г., Протокол № 558. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025) С.А. Солодухин 3.2. Дата 14.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.