Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Принятие письменного решения единственным акционером Эмитента согласно п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 28 апреля 2007 г., Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 2.3. Кворум общего собрания. 100% голосующих акций Эмитента принадлежат единственному акционеру Эмитента. Решения по всем вопросам повестки дня принимаются единственным акционером Эмитента единолично. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2006 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение чистой прибыли по итогам 2006 года в следующем порядке: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества - на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. 3. Избрать Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2) Владимир Сергеевич Мехришвили; 3) Светлана Евгеньевна Князева; 4) Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn); 5) Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold); 6) Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli); 7) Стивен Финн (Steven Finn). 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1) Борисов Владимир Николаевич; 2) Марков Ринат Григорьевич; 3) Зорина Татьяна Юрьевна. 5. Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2007 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС». Итоги голосования: Решения по всем вопросам повестки дня принимались единственным акционером Эмитента единолично. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2006 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение чистой прибыли по итогам 2006 года в следующем порядке: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества - на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. 3. Избрать Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2) Владимир Сергеевич Мехришвили; 3) Светлана Евгеньевна Князева; 4) Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn); 5) Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold); 6) Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli); 7) Стивен Финн (Steven Finn). 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1) Борисов Владимир Николаевич; 2) Марков Ринат Григорьевич; 3) Зорина Татьяна Юрьевна. 5. Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2007 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС». 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28 апреля 2007 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Лори Энн Дейтнер (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2007 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.