Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: 1 «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2: О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить решение Единоличного исполнительного органа Общества о назначении Котовой Евгении Николаевны на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Назначить Котову Евгению Николаевну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». 4.2. Утвердить указанные в пунктах 2 и 3 настоящего решения методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в установленном в ПАО «Ленэнерго» порядке. 4.3. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «Ленэнерго» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: 1 «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Курортэнерго» о кредитной политике за 9 месяцев 2018 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Курортэнерго» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.09.2018. 3. Отметить неисполнение Обществом требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части: - уведомления Совета директоров об ухудшении состояния долговой позиции Общества; - ежеквартального вынесения на рассмотрение Совета директоров отчетов о кредитной политике; - ежеквартального утверждения кредитных планов; - утверждения Плана перспективного развития. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.». 2. Отметить недостаточный уровень контроля за выполнением требований Положений о кредитной политике дочерних обществ ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: О рассмотрении отчета о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5: О проведении учений филиалов ПАО «Ленэнерго» в филиале ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты реализации практических мероприятий учений, а также эффекты от их выполнения согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рассмотреть возможность исключения фактически произведенных расходов на организацию и проведение учений филиалов ПАО «Ленэнерго» в филиале «Кингисеппские электрические сети» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2018 год. «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019 № 26. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 28.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.