Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) - часть 1 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 7 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Отметить наличие фактически оказанных и оказываемых в настоящее время ПАО «СЗЭУК», но не оплаченных ПАО «Ленэнерго» услуг, предусмотренных пунктами 2.1, 3,1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1 настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Определить, что предельная стоимость услуг модификации программного обеспечения СУПА SAP по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 935 400 (Пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС (18 %) 905 400 (Девятьсот пять тысяч четыреста) рублей. 2.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по модификации программного обеспечения СУПА SAP (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 5 935 400 (Пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС (18 %) 905 400 (Девятьсот пять тысяч четыреста) рублей. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «15» марта 2016г. Срок окончания – не позднее «14» марта 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» марта 2016 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Определить, что предельная стоимость услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 51 205 330 (Пятьдесят один миллион двести пять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 810 982 (Семь миллионов восемьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 54 копейки. 3.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ПАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 51 205 330 (Пятьдесят один миллион двести пять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 810 982 (Семь миллионов восемьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 54 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «31» января 2019г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания ССПИ, АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 63 298 000 (Шестьдесят три миллиона двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 9 655 627 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. 4.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию ССПИ, АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах ПАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 63 298 000 (Шестьдесят три миллиона двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 9 655 627 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «31» января 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Определить, что предельная стоимость услуг сопровождения и доработки Единой Информационной Системы АЛЬФА по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 37 740 000 (Тридцать семь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 756 949 (Пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек. 5.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы АЛЬФА, для нужд ПАО Ленэнерго (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 37 740 000 (Тридцать семь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 756 949 (Пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «31» января 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Определить, что предельная стоимость услуг поддержки автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 660 000 руб. 00 коп. (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 5 134 576 руб. 27 коп (Пять миллионов сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть руб. 27 коп.). 6.1. При условии признания победителем ПАО «СЗЭУК» по итогам проведения конкурсных процедур, одобрить договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 33 660 000 руб. 00 коп. (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 5 134 576 руб. 27 коп (Пять миллионов сто тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть руб. 27 коп.). Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» июля 2016г. Срок окончания – до «30» июня 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Определить, что предельная стоимость услуг сервисного обслуживания вспомогательных инженерных систем ПАО «Ленэнерго» расположенных по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д.1 по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 394 000 (Два миллиона триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 365 186 (Триста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 7.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем ПАО «Ленэнерго» расположенных по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д.1 (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 2 394 000 (Два миллиона триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 365 186 (Триста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» января 2016г. Срок окончания – до «31» декабря 2016г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 390 000 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 661 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки. 8.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 4 390 000 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 661 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «10» марта 2016г. Срок окончания – до «09» марта 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «10» марта 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Определить, что предельная стоимость услуг сервисного обслуживания систем коллективного отображения информации по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 690 000 (Семь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 173 050 (Один миллион сто семьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 9.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ПАО Ленэнерго (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 7 690 000 (Семь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 173 050 (Один миллион сто семьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» января 2016г. Срок окончания – до «31» декабря 2016г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. Определить, что предельная стоимость услуг технической поддержки корпоративных приложений и средств коллективной работы по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 802 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 6 834 203 (Шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести три) рубля 39 копеек. 10.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 44 802 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 6 834 203 (Шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести три) рубля 39 копеек. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «31» января 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 11. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания средств УКВ радиосвязи по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 451 525 (Четыреста пятьдесят одну тысячу пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 11.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживание средств УКВ радиосвязи (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 2 960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 451 525 (Четыреста пятьдесят одну тысячу пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «31» января 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 12. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания системы оперативных селекторных совещаний по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 200 000,00 (Пятнадцать миллиона двести тысяч) рублей 00 копейки, в том числе НДС (18%) 2 318 644 рубля 07 копеек. 12.1. При условии признания победителем ПАО «СЗЭУК» по итогам проведения конкурсных процедур, одобрить договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 15 200 000,00 (Пятнадцать миллиона двести тысяч) рублей 00 копейки, в том числе НДС (18%) 2 318 644 рубля 07 копеек. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «15» июня 2016г. Срок окончания – до «14» июня 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 13. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания систем электропитания СДТУ на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 25 721 268 руб. 30 коп. (Двадцать пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь руб. 30 коп.), в том числе НДС (18%) 3 923 583 руб. 30 коп. (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьсот три руб. 30 коп.). 13.1. При условии признания победителем ПАО «СЗЭУК» по итогам проведения конкурсных процедур, одобрить договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 25 721 268 руб. 30 коп. (Двадцать пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь руб. 30 коп.), в том числе НДС (18%) 3 923 583 руб. 30 коп. (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьсот три руб. 30 коп.). Сроки оказания услуг: Срок начала – с «15» июля 2016г. Срок окончания – до «14» июля 2019г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 14. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания оборудования телефонии: больших учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), малых и мини автоматических станций (АТС) по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 241 338 руб. 00 коп. (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча триста тридцать восемь руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 646 983 руб. 76 коп. (Шестьсот сорок шесть тысяч девяноста восемьдесят три руб. 76 коп.). 14.1. При условии признания победителем ПАО «СЗЭУК» по итогам проведения конкурсных процедур, одобрить договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования телефонии: больших учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), малых и мини автоматических станций (АТС) (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 4 241 338 руб. 00 коп. (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча триста тридцать восемь руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 646 983 руб. 76 коп. (Шестьсот сорок шесть тысяч девяноста восемьдесят три руб. 76 коп.). Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» мая 2016г. Срок окончания – до «30» апреля 2017г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» мая 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 15. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 459 227 (Четыреста пятьдесят девять тысяч двести двадцать семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 70 051 (Семьдесят тысяч пятьдесят один) рубль 64 копейки. 15.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 459 227 (Четыреста пятьдесят девять тысяч двести двадцать семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) 70 051 (Семьдесят тысяч пятьдесят один) рубль 64 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «01» февраля 2016г. Срок окончания – до «09» марта 2016г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 16. Определить, что предельная стоимость услуг обслуживания автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 303 504 (Триста три тысячи пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) 46 297 (Сорок шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 32 копейки. 16.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «СЗЭУК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 303 504 (Триста три тысячи пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) 46 297 (Сорок шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 32 копейки. Сроки оказания услуг: Срок начала – с «20» января 2016г. Срок окончания – до «31» января 2016г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «20» января 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 17. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16773 от 01 января 2015 года с учетом дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 56 441 666 руб. 65 коп. (Пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть руб. 65 коп.), в том числе НДС (18%) 8 609 745 руб. 76 коп. (Восемь миллионов шестьсот девять тысяч семьсот сорок пять руб. 76 коп.). 17.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг дополнительное соглашение к договору оказания услуг технического обслуживания системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16773 от 01 января 2015 года, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 16 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 18. Определить, что предельная стоимость услуг обслуживания автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4656 от 17 ноября 2015 года с учетом дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 077 380 руб. 00 коп. (Пять миллионов семьдесят семь тысяч триста восемьдесят рублей 06 копеек), в том числе НДС (18%) 774 515 руб. 59 коп. (Семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать рублей 59 копеек). 18.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных ранее услуг дополнительное соглашение к договору оказания услуг обслуживания автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4656 от 17 ноября 2015 года, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 17 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 19. Определить, что предельная стоимость услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16821 от 01 января 2015 года с учетом дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 552 202 руб. 50 коп. (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двести два рубля 50 копеек), в том числе НДС (18%) 2 829 996 руб. 99 коп. (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 99 копеек). 19.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг дополнительное соглашение к договору оказания услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16821 от 01 января 2015 года, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 18 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 20. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16767 от 01 января 2015 года с учетом дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 778 583 руб. 34 коп. (Четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 34 копейки), в том числе НДС (18%) 728 936 руб. 44 коп. (Семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 44 копейки). 20.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг дополнительное соглашение к договору оказания услуг технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16767 от 01 января 2015 года, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 19 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 21. Определить, что предельная стоимость услуг технического обслуживания систем электропитания СДТУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4159 от 17 ноября 2015 года с учетом дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 288 235 руб. 93 коп. (Девять миллионов двести восемьсот восемьдесят тысяч двести тридцать пять рублей 93 копейки), в том числе НДС (18%) 1 416 849 руб. 55 коп. (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей 55 копеек). 21.1. Одобрить с учетом факта наличия оказанных услуг дополнительное соглашение к договору оказания услуг технического обслуживания систем электропитания СДТУ на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4159 от 17 ноября 2015 года, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 20 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №48 от 29.04.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.