Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе: 1. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2016 год; 2. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2016 год; 3. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2016 год; 4. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год; 5. Об утверждении отчета об исполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2016 год. Вопрос № 6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год в новой редакции. Вопрос № 7. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных и условно-профильных активов ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2017-2018 гг. Вопрос № 10. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: О прекращении участия АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса. Вопрос № 11. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: Об участии АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ». Вопрос № 12. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: О прекращении участия АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве. Вопрос № 13. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: Об участии АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Вопрос № 14. О прекращении участия ПАО «Якутскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Вопрос № 15. Об участии ПАО «Якутскэнерго» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Вопрос № 16. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора перевода долга, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 17. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора уступки права (цессии) требования дебиторской задолженности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 18. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора уступки права требования дебиторской задолженности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Дальневосточная электротехническая компания» (АО «ДЭТК») договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 20. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Электросистемы» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СПТ» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПромСервис» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Релематика» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 24. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 25. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 26. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 27. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 28. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 29. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Ленгидропроект», договора оказания услуг по оценке результатов натурных обследований сегментного затвора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 30. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 75 дачных участков ДСК Спорт-2, Сергеляхское шоссе, 11 км, г. Якутск.», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 31. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора на оказание услуг по транспортировке твердых бытовых отходов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 32. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 1 от 10.01.2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 33. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 1/НОЭ - 2014г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 34. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» дополнительного соглашения № 1 к договору № 2-520-2049 от 29.11.2014 на выполнение НИОКР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 35. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 36. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора на разработку проектной документации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 37. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 10.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.