Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2017 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу действия Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги», утвержденных решением Совета директоров Общества 31.03.2015 г. (протокол от 02.04.2015 г. № 18). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на период с 2017 по 2019 годы. Принятое решение: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Экологической политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении Программы реализации Экологической политики ПАО «МРСК Волги» на 2017 – 2019 годы. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 30.06.2017 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», принять к сведению отчёт о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 30.06.2017 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 30.06.2017 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о мерах, принятых для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в 2017 году и в последующие периоды в полном объеме. Принятое решение: Одобрить отчет о мерах, принятых для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в 2017 году и в последующие периоды, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 095 877,75 руб., включая НДС. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 12. Об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2016 г. (протокол от 03.10.2016 г. № 12). Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пп.3 решения Совета директоров Общества 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 № 9). 3. Не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Перечня энергосервисных проектов. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100%). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «Энергосервис Волги»» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами АСРО «ОСВ». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 июля 2017 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «21» июля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.