Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеется. 1) Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 3 (Три); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: С.М. Гуцериев, Б.А. Ужахов, С.А. Цикалюк, А.В. Миракян. 2) Рассмотрение информационного письма аудитора. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора добровольного медицинского страхования между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Страховым акционерным обществом «ВСК», на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение информационного письма аудитора. Принято решение: Рассмотреть информационное письмо аудитора и согласиться с проведенным аудитором анализом и выводами в Приложении №1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г., Протокол № 14/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 28.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.