Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие; 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «26» июня 2009 года; Адрес проведения собрания: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания: 77,9577 % от общего количества голосующих акций Общества; 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 051 415 820 646 99.9346 «ПРОТИВ» 91 235 460 0.0087 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 223 267 302 0.0212 «Не голосовали» 0 0.0000 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 048 637 672 612 99.6705 «ПРОТИВ» 2 649 052 957 0.2518 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 532 939 995 0.0507 «Не голосовали» 0 0.0000 3. Об избрании членов Совета директоров Общества Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Зиновьев Андрей Васильевич 1 046 767 501 415 9.0448 2 Есипенко Ирина Вячеславовна 1 046 380 948 059 9.0415 3 Некипелов Юрий Борисович 1 045 656 186 153 9.0352 4 Нестерук Андрей Петрович 1 045 566 555 550 9.0344 5 Кеткин Лев Александрович 1 045 233 281 829 9.0315 6 Чуйков Антон Александрович 1 045 163 180 128 9.0309 7 Черемухин Илья Владимирович 1 045 069 515 337 9.0301 8 Соловьев Владимир Александрович 1 044 986 684 263 9.0294 9 Куксов Денис Олегович 1 044 974 213 370 9.0293 10 Белоконева Марина Валерьевна 1 044 788 305 304 9.0277 11 Красновский Борис Григорьевич 1 044 745 118 915 9.0273 12 Чернышев Михаил Викторович 487 716 246 0.0042 13 Безденежных Елена Степановна 286 046 192 0.0025 14 Потарина Татьяна Васильевна 211 625 277 0.0018 15 Суриков Олег Вячеславович 208 729 323 0.0018 16 Пулькин Виктор Юрьевич 181 069 076 0.0016 17 Орелкин Александр Викторович 161 965 209 0.0014 18 Шабанов Сергей Олегович 116 377 827 0.0010 19 Малов Алексей Александрович 102 224 899 0.0009 «ПРОТИВ» всех кандидатов 402 568 474 0.0035 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 36 218 790 410 0.3130 «Не голосовали» по всем кандидатам 1 498 205 577 0.0129 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6358 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Иванова Марина Вячеславовна 1 051 465 982 272 99.9394 25 776 007 211 976 369 400 336 116 0 2 Люлько Лидия Александровна 1 051 424 494 077 99.9354 86 727 565 237 552 578 355 296 544 0 3 Печикин Павел Викторович 1 051 389 962 823 99.9321 104 367 862 243 277 340 366 462 739 0 4 Ланкин Артем Сергеевич 1 051 312 874 047 99.9248 101 683 897 286 987 243 402 525 577 0 5 Кантемиров Михаил Сергеевич 1 051 278 166 742 99.9215 103 061 023 333 489 838 389 353 161 0 5.Об утверждении аудитора Общества Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 051 475 610 461 99.9403 «ПРОТИВ» 24 981 067 0.0024 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 345 597 444 0.0328 «Не голосовали» 0 0.0000 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 051 526 773 550 99.9451 «ПРОТИВ» 36 255 716 0.0034 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372 999 607 0.0355 «Не голосовали» 0 0.0000 7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу (%) 77.6344 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 051 530 282 947 99.9455 «ПРОТИВ» 35 964 946 0.0034 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 370 464 804 0.0352 «Не голосовали» 0 0.0000 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: Показатель Сумма (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (410 114) Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в составе: 1. Белоконева Марина Валерьевна 2. Есипенко Ирина Вячеславовна 3. Зиновьев Андрей Васильевич 4. Кеткин Лев Александрович 5. Красновский Борис Григорьевич 6. Куксов Денис Олегович 7. Некипелов Юрий Борисович 8. Нестерук Андрей Петрович 9. Соловьев Владимир Александрович 10. Черемухин Илья Владимирович 11. Чуйков Антон Александрович По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Иванова Марина Вячеславовна 2. Кантемиров Михаил Сергеевич 3. Ланкин Артем Сергеевич 4. Люлько Лидия Александровна 5. Печикин Павел Викторович По пятому вопросу повестки дня Утвердить аудитором Общества ЗАО «Руспромаудит» лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 000144, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002г. По шестому вопросу повестки дня Утвердить Устав Общества в новой редакции По седьмому вопросу повестки дня Внести в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-14» следующие изменения: В статье 4: п. 4.1. изложить в следующей редакции: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Забайкальский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения. Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «26» июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. И. Васильчук (подпись) 3.2. Дата “ 26” июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.