Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществах «Маретиом Инвестментс Лимитед» и «Веларион Инвестментс Лимитед». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществах «Маретиом Инвестментс Лимитед» и «Веларион Инвестментс Лимитед» путем продажи 100% акций «Маретиом Инвестментс Лимитед» и 100% акций «Веларион Инвестментс Лимитед» единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. 2. Об одобрении условий извещения о продаже 100% акций «Маретиом Инвестментс Лимитед» и 100% акций «Веларион Инвестментс Лимитед» единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Опросный лист члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. признан недействительным по данному вопросу повестки дня заочного голосования в связи с наличием знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу. Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить условия извещения о продаже 100% акций «Маретиом Инвестментс Лимитед» и 100% акций «Веларион Инвестментс Лимитед» единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, и рекомендовать исполнительным органам АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществить продажу 100% акций «Маретиом Инвестментс Лимитед» и 100% акций «Веларион Инвестментс Лимитед» на условиях согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2017 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3-1 к протоколу. 4. О ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить дальнейшее внедрение профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) на основе утвержденного План-графика и учета работы по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2017 года, Протокол № А01/267-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «25» декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.