Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны и Дмитриева Кирилла Александровича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По предложению Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Борисова Егора Афанасьевича и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) было предложено исключить из повестки дня заседания вопрос «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции». Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции» и перенести его рассмотрение на более поздний срок. 1. О результатах плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности, а также о мероприятиях по совершенствованию системы производственной безопасности. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению доклад о результатах плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности, а также о приоритетных мероприятиях по изменению системы управления производственной безопасностью. 2. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. разработать и утвердить Программу по совершенствованию системы управления промышленной безопасности в срок до 31 декабря 2017 года, в том числе отразив в ней мероприятия регулярного характера, связанные с проведением проверок в области охраны труда и промышленной безопасности. 2. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить уточненный Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. О совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию о безвозмездных сделках, предусмотренных в составе уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год, в соответствии с пп. 11.8, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 приложения № 2-1 к протоколу. 4. Об утверждении Концепции сбытовой политики Группы АЛРОСА на период 2018-2020 годы. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Концепцию сбытовой политики Группы АЛРОСА на 2018-2020 годы согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу, (коммерческая тайна). 5. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I полугодие 2017 г. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I полугодие 2017 года. 6. О ходе работы по реализации газовых активов АК «АЛРОСА» (ПАО) – 100-процентном пакете акций АО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию о ходе работы по реализации газовых активов АК «АЛРОСА» (ПАО) – 100-процентном пакете акций АО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». 7. О рейтинге итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием и предложениях по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению рейтинг итоговой оценки качества актуализации программ инновационного развития компаний с государственным участием, опубликованный Минэкономразвития России, и согласовать предложения менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу. 8. О ликвидации Представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Дмитриев К.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Ликвидировать Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположенное по адресу: 119017, г. Москва, Озерковская наб. 24. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2017 года, Протокол № А01/264-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «01» ноября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.