Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.profnasteel.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: • дата проведения: 14 декабря 2015 года; • место проведения: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, учебный центр (кабинет № 8); • время проведения: 15 часов 00 минут; 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 88,890%. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки. 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров общества. 3. Об утверждении Устава в новой редакции. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня - Об одобрении крупной сделки. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 744588857 (99,924%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 50050 (0,007%) Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 513513 (0,069%) Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) финансовой аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Сименс Финанс» (ОГРН 1112536016801) на следующих условиях: предмет договора: лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора купли-продажи, обязуется приобрести в собственность у выбранного Обществом продавца, указанное Обществом имущество (предмет лизинга), которое он предоставит Обществу в финансовую аренду для предпринимательских целей за плату в порядке и на условиях, установленных договором финансовой аренды: стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - лизингополучатель, ООО «Сименс Финанс» - лизингодатель; предмет лизинга (общее описание): Линия непрерывного горячего цинкования; общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС 18%); срок действия договора (период уплаты лизинговых платежей): 60 месяцев; переход права собственности на предмет лизинга: право собственности переходит к лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты общей суммы договора финансовой аренды. 2. Одобрить в качестве допустимого, не требующего дополнительного одобрения органами управления Общества, изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) финансовой аренды, указанных в пункте 1, если такое изменение осуществляется в следующих пределах: - увеличение периода уплаты лизинговых платежей не более чем на 12 месяцев, - увеличение общей суммы каждой сделки не более чем на 30% (с учетом НДС 18%).». 2. Второй вопрос повестки дня - О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании членов Совета директоров общества. Итоги голосования: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: Кандидат «За», голосов Чернов Сергей Николаевич 744 105 374 Свеженцев Игорь Николаевич 746 512 779 Шишкина Елена Александровна 744 145 414 Сироткин Валерий Геннадьевич 473 473 Золотова Юлия Николаевна 744 145 414 Скорынина Анастасия Евгеньевна 744 412 681 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 850 850 (0,023%), за вариант воздержался по всем: 250 250 (0,007%). Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 865 865 (0,023%). Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров и избрать совет директоров общества в следующем составе: 1. Чернов Сергей Николаевич 2. Свеженцев Игорь Николаевич 3. Шишкина Елена Александровна 4. Золотова Юлия Николаевна 5. Скорынина Анастасия Евгеньевна». 3. Третий вопрос повестки дня - Об утверждении Устава в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 744979247 (99,977%) Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (0%) Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (0%) Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 173 173 (0,023%). Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.12.2015г. №02/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 15 декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.