Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 октября 2009 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 63 247. Собрание правомочно, имеет кворум 93,6 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества. «ЗА» - 63 224 (99,96%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Полномочия членов Совета директоров Общества досрочно прекращены. ВОПРОС 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: АЛДОШИН О.Н. «ЗА» - 60 330 ДОНСКИХ О.В. «ЗА» - 60 329 ДРУККЕР Ю.П. «ЗА» - 67 858 КОЛОНЧИН К.В. «ЗА» - 60 329 ЛЕВИН С.Л. «ЗА» - 60 330 МАРХОТИН А.Ю. «ЗА» - 0 ПАЩЕНКО А.А. «ЗА» - 65 695 СИНЕВ В.М. «ЗА» - 0 ФИГУРОВ В.В. «ЗА» - 0 ХАЛПЕРТ ДЭВИД «ЗА» - 67 858 ХРАБРОВА И.А. «ЗА» - 0 ЧЕРНЯЕВ С.В. «ЗА» - 0 ШАПОВАЛОВ Л.В. «ЗА» - 0 ПРОТИВ всех кандидатов - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 Принятое решение: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: АЛДОШИН О.Н., ДОНСКИХ О.В., ДРУККЕР Ю.П., КОЛОНЧИН К.В., ЛЕВИН С.Л., ПАЩЕНКО А.А., ХАЛПЕРТ ДЭВИД. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: Избраны в Совет директоров Общества: АЛДОШИН О.Н., ДОНСКИХ О.В., ДРУККЕР Ю.П., КОЛОНЧИН К.В., ЛЕВИН С.Л., ПАЩЕНКО А.А., ХАЛПЕРТ ДЭВИД. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.10.2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _____________________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 26 октября 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.