Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Не принимал участие в голосовании - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением №1 к решению. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложение №2 к решению. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений филиалов Центральные электрические сети и Восточные электрические сети ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений филиалов Центральные электрические сети и Восточные электрические сети ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений: теплой стоянкой и автомастерскими филиала Автотранспортное предприятие ОАО «Магаданэнерго», расположенными по адресу: г. Магадан, ул. Речная 25, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений: теплая стоянка и автомастерские филиала Автотранспортное предприятие ОАО «Магаданэнерго», расположенные по адресу: г. Магадан, ул. Речная 25, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по установке общедомового прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в микрорайоне Пионерный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по установке общедомового прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в микрорайоне Пионерный г. Магадан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» Западные электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» Западные электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аттестации рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аттестации рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 21.06.2012 № 06-141 «3»/12/702/29-2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору поставки от 21.06.12г. № 06-141 «3»/12/702/29-2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки между ООО «Магадан-Транзит ДВ» и ОАО «Магаданэнерго» от 29.04.13г. № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ООО «Магадан-Транзит ДВ» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору поставки угля для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» в 2013-2015гг. от 29.04.13г. № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11. Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Центральный закупочный орган ОАО «Магаданэнерго» в следующем составе: Председатель ЦЗК Чурилов Д.В. – директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Зам. председателя ЦЗК Запрягаева Н.Л. - первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Член ЦЗК Бородин В.Н. - заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Член ЦЗК Каплун А.А. - заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Член ЦЗК Лебедева Е.В. - начальник департамента операционного контроллинга ОАО «Русгидро». ВОПРОС № 12. Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с приложением № 22 к решению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-13 от 30 июля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 31 июля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.