Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 3.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3.2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик), по условиям которого Стороны согласились в соответствии с п. 5.1. Договора цена единицы объема поставки пара: с 01.08.2020г. по 31.1.2020г. устанавливается в размере 895,47 руб./Гкал. Стоимость Договора на указанный период не может превышать 41 000,0 тыс. руб., в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора, на сумму не более 50 000,00 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 09.11.2020, № 31/2020. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Управляющего директора ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-0012/2020 от 01/01/2020г.) Даниил Сергеевич Мергенёв 3.2. Дата 09.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.