Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Дмитрия Станиславовича. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслякову Татьяну Сергеевну. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Принимая во внимание важность соблюдения этических норм, стандартов ведения бизнеса в Группе «Интер РАО», в том числе норм в области предупреждения и противодействия коррупции, защиты конкуренции, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО в новой редакции» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО в новой редакции», утверждённому Советом директоров ПАО «Интер РАО» 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 №277) (далее – Кодекс), применять все нормы Кодекса в деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и распространить положения указанного Кодекса на работников, членов органов управления и контроля, физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, заключенному с Обществом, на прикомандированный персонал, практикантов, стажеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 № 19) по п. 1 вопроса № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Изложить п. 2. в следующей редакции: «Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2020 год ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1». 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 06.04.2020 г. (Протокол от 06.04.2020 г. №8) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2020 г. № 20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 13.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.