Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» сентября 2020 г.; Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: -127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; -107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «29» сентября 2020 года) по следующим почтовым адресам: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее «29» сентября 2020 года). 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 сентября 2020 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2019 года; 3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2019 года; 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Совета директоров Общества; 6) Об утверждении Аудитора Общества; 7) О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества; 9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: - Годовой отчет Общества по результатам 2019 года; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2019 года; - Заключение Аудитора Общества; - Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества по результатам 2019 года; - Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2020 год (РСБУ) (протокол №б/н от 23.06.2020 г.); - Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО и даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2020 год (МСФО) (протокол №б/н от 20.04.2020 г., протокол №б/н от 23.06.2020 г.); - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - Рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - Заключение внутреннего аудита за 2019 год; - Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; - Проект Решений годового Общего собрания акционеров Общества. С указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующими способами: - в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru; - передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 27 августа 2020 г., Протокол № 306 от 02 сентября 2020 г. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 02 сентября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.