Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – резервных источников снабжения электроэнергией. 2. Об одобрении агентского договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 6. Об одобрении договора на оказание образовательных услуг по повышению квалификации руководящего состава исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 2 1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ОАО «МОЭСК»; Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала. Цена Договора: Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МОЭСК» Подадаева Эдуарда Леонидовича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Высоковольтные кабельные сети». 2. Избрать в состав Правления ОАО «МОЭСК» Иванова Всеволода Евгеньевича - Директора филиала ОАО «МОЭСК» «Центральные электрические сети». По результатам голосования принято положительное решение. Информация о владении акциями эмитента Иванова Всеволода Евгеньевича: - доля участия в уставном капитале эмитента – 0 % - доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 % по вопросу 6 1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг по повышению квалификации руководящего состава исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» в размере 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг по повышению квалификации руководящего состава исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Исполнитель – ОАО «ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг (далее «услуги») в ходе проведения учебно-методического мобилизационного сбора с руководящим составом исполнительного аппарата и филиалов ОАО «МОЭСК» (далее – «Слушатели») по повышению квалификации служащих по программе дополнительного профессионального образования: «Мобилизационная подготовка организации» в соответствии с расписанием занятий Института специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» и условиями настоящего Договора. Место оказания услуг – г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.1, специализированные аудитории ОАО «МОЭСК». Численность Слушателей и их данные (ФИО, должность, форма допуска) устанавливаются в количестве 31 человека в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Цена Договора: Цена Договора составляет 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, из расчета стоимости обучения одного слушателя в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с Расчетом и обоснованием цены договора (Приложение № 2 к настоящему договору). Сроки оказания услуг по Договору: Срок оказания образовательных услуг в ходе выездных занятий профессорско-преподавательским составом Института специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» - с 22 по 26 сентября 2014г. Срок действия Договора: Договор действует со дня его подписания и до 31 декабря 2014 года, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 сентября 2014 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15 cентября 2014 г., Протокол № 241. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.