Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании Голосовали по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – Жаворонков А.А., Догаев А.В., Гурьянова Т.П., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение принято по вопросу № 1: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: - дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 26 апреля 2024 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. 1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: 1) Внесение изменений в пункт 2.2 Устава Общества. 2) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменениями объема прав по привилегированным акциям. 3) О размещении дополнительных обыкновенных акций. 4) О размещении дополнительных привилегированных акций. 5) Об увеличении уставного капитала Общества. 1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции. 1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1.8. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 01 апреля 2024 года, в срок до 04 апреля 2024 года. Направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре. 1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: - Проект новой редакции устава - Проекты решений общего собрания акционеров 1.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 апреля 2024 года. 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2024 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 22 марта 2024 года 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: • Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; • Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 25.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.