Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 220 кВ №112 «Пикалёвская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что размер стоимости услуг (работ) по договору на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 331 390 (Триста тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) - 50 551 (Пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 14 копеек. 2. Одобрить договор на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое далее – ОАО «Ленэнерго». ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое далее – «Компания». Предмет договора: Компания обязуется осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 220 кВ №112 «Пикалёвская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» в соответствии с Техническим заданием, а ОАО «Ленэнерго» обязуется оплачивать Компании оказываемые услуги (выполненные работы). Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов: Общая стоимость услуг (работ), выполняемых Компанией по договору, является предельной ценой и составляет 331 390 (Триста тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) - 50 551 (Пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 14 копеек. Оплата услуг (работ) производится ОАО «Ленэнерго» в следующем порядке: платежи осуществляются ежеквартально, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Компанией счета. Акт считается принятым ОАО «Ленэнерго» без возражений, в случае его подписания ОАО «Ленэнерго» или неполучения в течение 20 (двадцати) рабочих дней мотивированного отказа ОАО «Ленэнерго» от подписания акта или замечаний на него. При несогласии ОАО «Ленэнерго» с актом Стороны создают комиссию для преодоления разногласий и при необходимости по решению одной из Сторон проводят технический аудит (независимую техническую экспертизу). Затраты на аудит (экспертизу) относятся на Компанию, если будет установлено, что отказ ОАО «Ленэнерго» от подписания акта является обоснованным (в частности, если Компанией допущены нарушения обязательных требований или некачественного выполнения работы). Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2012 г. Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г. Досрочное прекращение действия договора не освобождает Стороны от проведения сверки расчетов и погашения задолженностей. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 6: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Петров В.В., Попов А.А., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: Н.Н. Швеца, А.В. Сорочинского, являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 330 кВ № 261 «Тихвин-Литейный» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что размер стоимости услуг (работ) по договору на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 272 199 (Двести семьдесят две тысячи сто девяносто девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) - 41 521 (Сорок одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 90 копеек. 2. Одобрить договор на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое далее – ОАО «Ленэнерго». ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое далее – «Компания». Предмет договора: Компания обязуется осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 330 кВ № 261 «Тихвин-Литейный» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» в соответствии с Техническим заданием, а ОАО «Ленэнерго» обязуется оплачивать Компании оказываемые услуги (выполненные работы). Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов: Общая стоимость услуг (работ), выполняемых Компанией по договору, является предельной ценой и составляет 272 199 (Двести семьдесят две тысячи сто девяносто девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) - 41 521 (Сорок одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 90 копеек. Оплата услуг (работ) производится ОАО «Ленэнерго» в следующем порядке: платежи осуществляются ежеквартально, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Компанией счета. Акт считается принятым ОАО «Ленэнерго» без возражений, в случае его подписания ОАО «Ленэнерго» или неполучения в течение 20 (двадцати) рабочих дней мотивированного отказа ОАО «Ленэнерго» от подписания акта или замечаний на него. При несогласии ОАО «Ленэнерго» с актом Стороны создают комиссию для преодоления разногласий и при необходимости по решению одной из Сторон проводят технический аудит (независимую техническую экспертизу). Затраты на аудит (экспертизу) относятся на Компанию, если будет установлено, что отказ ОАО «Ленэнерго» от подписания акта является обоснованным (в частности, если Компанией допущены нарушения обязательных требований или некачественного выполнения работы). Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2012 г. Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г. Досрочное прекращение действия договора не освобождает Стороны от проведения сверки расчетов и погашения задолженностей. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 6: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Петров В.В., Попов А.А., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: Н.Н. Швеца, А.В. Сорочинского, являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. Совет директоров решил: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Харенко Григория Михайловича; Хренова Владимира Ивановича; Петрова Артема Юрьевича. 2. Избрать членом Правления Общества Мещерякова Илью Георгиевича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2012г 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 32 от 20.06.2012г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 20 » июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.