Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие (получены бюллетени для голосования) 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез», кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 2.2.1.1. В соответствии с п. 16.2.24. ст. 16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» и п. 5.2. ст. 5 Положения «О Московском представительстве ОАО «Казаньоргсинтез»» ликвидировать Московское представительство ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.1.2. Освободить от должности Директора Московского представительства ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.1.3. Назначить и утвердить ликвидационную комиссию Московского представительства ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2.4.1. В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 16.2.25. Устава ОАО «Казаньоргсинтез» внести изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»: Исключить п. 6.6. ст. 6 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»: Общество имеет следующее представительство: Наименование – Московское представительство Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез». Место нахождения и почтовый адрес – 117186, Российская Федерация, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43а, корпус 2. 2.2.2.4.2. Внести принятые изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. 2.2.2.4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Казаньоргсинтез» осуществить мероприятия по государственной регистрации Устава ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2013 г., протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.