Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества» пункту 1: За — 7 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества» пункту 2: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации)»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупной сделкой, связанных с предоставлением ОАО «Ямал CПГ» внешнего финансирования. По второму вопросу повестки дня пункту 1 принято решение: Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества ОАО «НОВАТЭК», которое может быть прямо или косвенно отчуждено ОАО «НОВАТЭК» в результате заключения Одобряемых Соглашений, составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. По второму вопросу повестки дня пункту 2 принято решение: Определить цену выкупа акций ОАО «НОВАТЭК» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 25 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика № 31-16-А от 20 апреля 2016 г., в размере 594 (пятьсот девяносто четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пятому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; • расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; • протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, офис 501. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года, протокол № 188. 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 20 мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.