Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления за 2020 год и утверждении плана работы Правления на 1 полугодие 2021 года»: 1.1. Принять к сведению отчет о работе Правления за 2020 год. 1.2. Утвердить План работы Правления ПАО «Селигдар» на 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением № 1 к протоколу. По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Бюджета на 2021 год»: Утвердить Бюджет на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу. По вопросу 3 повестки дня «О прогнозе исполнения инвестиционной программы за 2020 год и утверждении инвестиционной программы на 2021 год»: 3.1. Принять к сведению прогноз исполнения инвестиционной программы за 2020 год. 3.2. Утвердить инвестиционную программу на 2021 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу. По вопросу 4 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар»: 4.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар». 4.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2021 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу. По вопросу 5 повестки дня «Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2020 году. О приоритетных направлениях на 2021 год»: 5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2020 году. 5.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2021 год в соответствии с приложением № 5 к протоколу. По вопросу 6 повестки дня «Принятие решения об участии ПАО «Селигдар» в других организациях»: Принять решение об участии ПАО «Селигдар» в других организациях. Данное решение отнесено к информации конфиденциального характера, связанной с коммерческой деятельностью Общества. Раскрытие информации об участии в других организациях будет осуществлено в форме и в сроки, определенные действующим законодательством. По вопросу 7 повестки дня «О выплате вознаграждений по итогам работы за 2020 год»: С учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» от 23.12.2020 г., принять решение о выплате вознаграждений по итогам работы за 2020 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года., Протокол № 22-СД-2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.