Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество Европейская Электротехника 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Европейская Электротехника 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/ 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Присутствуют члены Совета директоров: Лица, присутствующие на заседании: Дубенок Сергей Николаевич - Председатель Совета директоров, Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Долгов Алексей Анатольевич, Бабенко Николай Сергеевич. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: За – Дубенок Сергей Николаевич, Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Долгов Алексей Анатольевич, Бабенко Николай Сергеевич. Против – нет. Воздержались – нет. Итого: За - 6 голосов, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) По первому вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 2) По второму вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития. 3) По третьему вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать Ревизору Общества вознаграждения и компенсации. 4) По четвертому вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров: Дубенок Сергей Николаевич, Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Долгов Алексей Анатольевич, Бабенко Николай Сергеевич. 5) По пятому вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующего кандидата в Ревизоры Общества для его избрания годовым общим собранием акционеров: Завьялова Екатерина Владимировна. 6) По шестому вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 7) По седьмому вопросу повестки дня. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить:  Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.  Дата проведения годового общего собрания акционеров – 07.06.2017 г.  Место проведения годового общего собрания акционеров: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.  Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин.  Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 мин.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) - 15.05.2017 г.  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3.  Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.  Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.euroetpao.ru/, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет за 2016 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год. 3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год. 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 6. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества. 7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года. 9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.  Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.  Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 2.  Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор (Москва, Центральный офис). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 года, Протокол № 7 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Гос. номер выпуска: 1-01-83993-H. Дата гос. регистрации: 02 марта 2016 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор_____________Каленков Илья Анатольевич 3.2. Дата 05.05.2017 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.