Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2022 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки Общества на 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 года, в том числе в части чистой прибыли. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное личное страхование АО «СОГАЗ» с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2022 год). РЕШЕНИЕ: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год в установленном порядке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30 декабря 2021 года № 15. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «10» января 2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.