Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 10 из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», отсутствующий член Совета директоров представил письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. В связи с изменением непосредственно на заседании проекта решения по вопросу повестки дня «Утверждение обязательств Совета директоров ОАО «КАМАЗ» обеспечить выполнение исполнительными органами управления ОАО «КАМАЗ» в полном объёме всех мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса в ОАО «КАМАЗ» и обществах группы «КАМАЗ» представленное письменное мнение при голосовании по этому вопросу не учитывалось. Член Совета директоров Варданян Р.К. участвовал в работе заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», начиная с рассмотрения шестого вопроса повестки дня. С учётом письменных мнений и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» кворум на начало заседания имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.1. Рассмотрев поступившее предложение Государственной корпорации «Ростехнологии», представленное в письме от 16.01.2012 № РТ6800-542 за подписью генерального директора Чемезова С.В., в части предлагаемых вопросов для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», принять предложение о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующих вопросов:  «Утверждение годового отчёта Общества»;  «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»;  «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»;  «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»;  «О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров»;  «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»;  «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;  «Утверждение аудитора Общества». 1.2. На основании принятого предложения акционера включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы: «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ»; «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ»; «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2011 год; «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»; «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2.1. Рассмотрев поступившие предложения акционеров ОАО «КАМАЗ» о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», принять следующие предложения: 2.1.1. Государственной корпорации «Ростехнологии», представленное в письме от 16.01.2012 № РТ6800-542 за подписью генерального директора Чемезова С.В., в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:  Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии»;  Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;  Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;  Дмитриев Владимир Александрович - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 2.1.2. Компании AVTOINVEST LIMITED, представленное в письме от 01.02.2012 за подписью директора Андреаса Хаджиоанноу, в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:  Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента, Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;  Скворцов Сергей Викторович - управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «Финансовый брокер «Тройка Диалог»;  Бройтман Михаил Яковлевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Финансовый консультант «Тройка Диалог»;  Халиков Ильдар Шафкатович – премьер-министр Республики Татарстан;  Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ». 2.1.3. Компании «Даймлер АГ» (Daimler AG), представленное в письме от 16.02.2012 за подписью доверенных лиц Хольгера Яна и Петера Фукса, в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:  Троска Губертус (Hubertus Troska) - исполнительный Вице-президент Даймлер АГ, начальник Отдела реализации грузовиков в странах Европы и Латинской Америки;  Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) - партнер Septem Partners Oy. 2.2. На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (должности кандидатов указаны по состоянию на момент принятия решения):  Бройтман Михаил Яковлевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Финансовый консультант «Тройка Диалог»;  Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента, Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;  Дмитриев Владимир Александрович - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;  Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;  Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;  Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;  Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) - партнер Septem Partners Oy;  Скворцов Сергей Викторович - управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «Финансовый брокер «Тройка Диалог»;  Троска Губертус (Hubertus Troska) – исполнительный Вице-президент Даймлер АГ, начальник Отдела реализации грузовиков в странах Европы и Латинской Америки;  Халиков Ильдар Шафкатович - премьер-министр Республики Татарстан;  Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3.1. Рассмотрев поступившие предложения акционеров ОАО «КАМАЗ» о выдвижении кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», принять следующие предложения: 3.1.1. Государственной корпорации «Ростехнологии», представленное в письме от 16.01.2012 № РТ6800-542 за подписью генерального директора Чемезова С.В., в котором выдвинута кандидатом в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна - начальник Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии». 3.1.2. Компании AVTOINVEST LIMITED, представленное в письме от 14.02.2012 за подписью директора Андреаса Хаджиоанноу, в котором выдвинуты кандидатами в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»:  Ивашкевич Виталий Борисович - заведующий кафедрой управленческого учета Казанского государственного финансово-экономического института;  Ильясов Дилус Мухамедович - заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;  Прусакова Марина Ильинична - председатель Комитета корпоративного контроля и аудита ОАО «КАМАЗ»;  Тайбинский Алексей Семёнович - начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 3.2. На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» (должности кандидатов указаны по состоянию на момент принятия решения):  Ивашкевич Виталий Борисович - заведующий кафедрой управленческого учета Казанского государственного финансово-экономического института;  Ильясов Дилус Мухамедович - заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;  Прусакова Марина Ильинична - председатель Комитета корпоративного контроля и аудита ОАО «КАМАЗ»;  Смирнова Наталия Ивановна - начальник Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;  Тайбинский Алексей Семёнович - начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. Руководствуясь требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «КАМАЗ»: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 29 июня 2012 года. 4.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 18 мая 2012 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 4.3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»). 4.4. Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов в день созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» – 13 часов (время московское). Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления других организаций членами Правления ОАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф., Милиновой Е.М., Прониным Е.П., а именно: членом Правления ОАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должности: - члена Совета директоров Акционерной Компании «КАМАЗ Вектра Моторз Лимитед» (Индия); членом Правления ОАО «КАМАЗ» Милиновой Е.М. должностей: - члена Совета директоров Акционерной Компании «КАМАЗ Вектра Моторз Лимитед» (Индия); - члена Совета директоров ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»; - члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ-КАМА»; - члена Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; членом Правления ОАО «КАМАЗ» Прониным Е.П. должностей: - члена Совета директоров Акционерной Компании «КАМАЗ Вектра Моторз Лимитед» (Индия); - члена Совета директоров ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. Принять к сведению результаты проверки ОАО «КАМАЗ» в области комплаенса. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7. Утвердить Перечень мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года, протокол № 2. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 05 марта 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.