Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.02. 2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» Каткова Анатолия Вячеславовича. 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» Жомова Андрея Александровича - директора по логистике и МТО - начальника департамента закупок, логистики и МТО ОАО «МРСК Урала». 3. Избрать Жомова Андрея Александровича председателем Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум»» принято следующее решение: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум», на следующих условиях: Состав приобретаемого имущества: Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, указанное в приложениях №1-2 к настоящему решению. Контрагент: Публичное акционерное общество «Фортум» (ПАО «Фортум»). Особые требования: Получение (при необходимости) ОАО «МРСК Урала» до совершения сделки разрешения Правительственной комиссии на осуществление (исполнение) сделки по приобретению в собственность электросетевого имущества в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81. Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 41 666 666 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи. Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении №3 к настоящему решению. 2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении №3 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить, указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в установленном порядке. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 г. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.» принято следующее решение: Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2023 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2024-2027 гг. в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:17.02.2023 г., протокол № 463 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Пятигор А.М. 3.2. Дата 20 февраля 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.