Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: 1.1. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатова Тимура Владимировича сроком с 11.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно. 1.2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатовым Тимуром Владимировичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора. Второй вопрос повестки дня: В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» разрешить Липатову Тимуру Владимировичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 Совета директоров от 10 января 2019г. 3. Подпись 3.1. Уполномоченный представитель (Доверенность №119-16 от 20.04.2016г) О.Н. Фадеева 3.2. Дата 11.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.