Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров (Протокол № 11/2020 от 01 июня 2020 года)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров (Протокол № 11/2020 от 01 июня 2020 года)» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества внести следующие изменения в принятое 29 мая 2020 года Советом директоров Общества решение по вопросу повестки дня № 2 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» (Протокол № 11/2020 от 01 июня 2020 года) и утвердить: 1. Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на «02» июля 2020 года («Общее собрание»): (1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. (2) Прекращение полномочий членов Правления Общества. (3) Избрание членов Правления Общества. (4) Утверждение Положения о Правлении Общества. (5) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. (6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. (8) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (9) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность. 2. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 3. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 4. Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. 5. В дополнение к ранее утвержденному перечню информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к Общему собранию также предоставляется следующий документ: Копия Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и Обществом (материал к голосованию под № 5). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/2020_СД от «10» июня 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 11.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.