Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества». Решение: 1.Определить цену договора на оказание аудиторских услуг финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ЗАО «КПМГ», в размере 597 794,00 рубля (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто четыре рубля) 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 188,92 рублей (девяносто одна тысяча сто восемьдесят восемь рублей) 92 копейки; 2.Определить цену договора на аудит консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ЗАО «КПМГ», в размере 2 435 225 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести двадцать пять) рублей, в том числе НДС (18%) 371 475 (триста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей. «За» проголосовали 6. Решение принято. По второму вопросу: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». Решение: 1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «ТРК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.12.2008 (Протокол №2), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК»: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «ТРК» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «ТРК» установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу п. 13 решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 29.07.2011 (Протокол №2). «За» проголосовали 6. Решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 г.г. с изменениями в части планирования НИОКР». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 6. Решение принято. По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». Решение: 1.Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества предоставлять информацию о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По пятому вопросу: «О рассмотрении плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2013 год». Решение: Утвердить план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2013 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6 Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По седьмому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По восьмому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013- 2015 гг.». Решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: «Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013-2015 годы» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров от 10.11.2009 г. (Протокол № 5). «За» проголосовали 6. Решение принято. По девятому вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год». Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013 год согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По десятому вопросу: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2013 год». Решение: Утвердить следующие страховые компании в качестве страховщиков Общества на 2013 год: № п/п Вид страхования Страховщик Период страхования 1. страхование имущества ОАО «СОГАЗ» 01.01.2012г. - 31.12.2014 г. 2. обязательное страхование гражданской ОАО «СОГАЗ» 28.03.2013г. - 27.03.2014 г. ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 3. добровольное страхование средств ОАО «СОГАЗ» 28.03.2013 г. - 27.03.2014 г. наземного транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров от несчастного случая (КАСКО) 4. Обязательное страхование гражданской ОАО «АльфаСтрахование» 14.03.2013 г.- 14.03.2014 г. ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 5.добровольное медицинское страхование ОАО «АльфаСтрахование» 01.04.2013г. - 29.04.2013г. 6.добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» 30.04.2013-31.03.2016 г. 7.страхование от несчастных случаев ООО «СК «РГС-Жизнь» 31.05.2013г. - 30.05.2014 г. и болезней 8.страхование гражданской ответственности ОСАО «Ингосстрах» 02.02.2013г.-28.02.2013г. за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ «За» проголосовали 6. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года». Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года: тыс. руб Наименование Услуги по организации функционирования и развитию Дивиденды распределительного электросетевого комплекса (без налога) Июль 1 987 0 Август 1 987 0 Сентябрь 1 987 0 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. «За» проголосовали 6. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.06.2013 г. (протокол №18) по вопросу № 13 повестки дня «О рассмотрении предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования)». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.06.2013 г. (протокол №18) по вопросу № 13 повестки дня «О рассмотрении предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2013-2017 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок «За» проголосовали 6. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 4 квартал 2012 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа: 2.1. На некачественное планирование программы закупок: 16 закупок на сумму 31 004 тыс. руб. являются внеплановыми, что составляет более 34% закупочных процедур по инвестиционной деятельности, без учета закупок для реализации работ по технологическому присоединению. 2.2. Затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 4 закупкам на сумму 2 602 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2013 г. № 2. «За» проголосовали 6. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “05” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.