Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. 1. По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также предложений акционеров ПАО «Русская Аквакультура» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение: Принять к сведению требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и на его основании принять решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» и избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе. 2.2. По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определении времени начала регистрации участников собрания)» принято решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить: • дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12.01.2016; • время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; • время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; • место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565. 2.3. По третьему вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества» принято решение: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 20.10.2015. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 2.5. По пятому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления» принято решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 22.12.2015 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по будним дням (за исключением общегосударственных праздничных дней), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.6. По шестому вопросу повестки дня «Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров от 13.10.2015. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания заказными письмами не позднее 30.10.2015. 2.7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к Протоколу заседания Совета директоров от 30.10.2015. 2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2015 г. 2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 167 от 13 октября 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов (подпись) 3.2. Дата “13” октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.