Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Утверждение Положений о комитетах Совета директоров в новых редакциях – решение принято. 2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 2.1.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 3. Разное – в рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Положений о комитетах Совета директоров в новых редакциях». 1.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии в новой редакции (Приложение № 1). 1.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету в новой редакции (Приложение № 2). 1.3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту в новой редакции (Приложение № 3). 1.4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции (Приложение № 4). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 3 повестки дня: «Разное»: В рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019, № 229. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 19.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.