Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2011 года. 2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2012 года. 3. Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2011 года. 4. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования турбинного цеха (ТЦ), химического цеха (ХЦ) для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха (КЦ) и топливно-транспортного цеха (ТТЦ) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ в КЦ (котельном цехе) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей (по типовой номенклатуре) для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по ремонту изоляции, обмуровки, футеровки и антикоррозийного покрытия (АКЗ) оборудования обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по ремонту сетей освещения, кабельных линий (по типовой номенклатуре) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту котлоагрегатов ст. №№ 2-6, техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха (КО КТЦ) (ремонт по типовой номенклатуре) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегатов ст. №№ 1-6, техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного цеха (ТО КТЦ) (по типовой номенклатуре), с выполнением сверхтиповых работ для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» агентского соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора аренды части нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.