Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2019г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2019г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 №34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2015 №1018». 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1073/14-2018 от 24.09.2018 по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1074/14-2018 от 24.09.2018г. по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Куобах-Бага», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №216/29-2017 от 27.02.2017 по капитальному ремонту ВЛ (ВЛ-35 кВ «Балаганное-Талон», «Тауйск-Талон»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №646/16-2018 от 25.04.2018 по реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №180/3-2017 от 09.03.2017 по обслуживанию узлов учета энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1031/10/1-2017 от 05.10.2017 по реконструкции ПС-220кв «Центральная» и ПС-220кв «Оротукан» в рамках технологического присоединения ВЛ-220кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» (1 этап), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». 11. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 21 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.