Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О независимых членах Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании члена Правления Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Хостинг-Центр». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Сауера Дерка Эрика (Sauer Derk Erik). По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Сенько Валерия Владимировича. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стафееву Марину Андреевну. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РБК» (Протокол № 13 от 28 июня 2013 г.) по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества» на основании требований пункта 2.6. Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов признать «Независимым директором» члена Совета директоров ОАО «РБК» Нила Осборна. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Сенько Валерий Владимирович; Члены комитета: 1. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik); 2. Осборн Нил (Osborn Neil). По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois); Члены комитета: 1. Черкасов Марат Нариманович; 2. Мясникова Елена Ольгердовна. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Лукина Сергея Юрьевича. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать членом Правления Общества Любимова Александра Михайловича. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить расширение приоритетных направлений деятельности Общества посредством предоставления следующим лицам франшизы на условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров: • ООО «ИД «Сибирский»; • ООО «ИнтернетМедиаСеть»; • Группа частных инвесторов: Киржинов Азамат Аскарбиевич, Шаров Дмитрий Юрьевич. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Хостинг-Центр» связи с прекращением деятельности филиала в г. Ульяновск, и расширением компетенции общего собрания участников. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 05 июля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 61 от 08 июля 2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «08» июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.