Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2010 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 2.4. Кворум общего собрания: имеется. Ко времени начала собрания участвующими в собрании и голосовании считаются акционеры, владеющие 257 465,27274 обыкновенными именными акциями АК «АЛРОСА» (ЗАО), что составляет 94,4044 % от общего количества голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета АК АЛРОСА (ЗАО) за 2009 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2009 год 3. Утверждение распределения прибыли АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2009 года 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года 5. Избрание членов Наблюдательного Совета АК АЛРОСА (ЗАО) 6. Избрание членов ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО) 7. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО) 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ЗАО) 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «ГМК «Тимир». Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 272 726 Голосовали по первому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 1, составляет - 272 726 Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. В счетную комиссию предоставлено 146 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 448,27274. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: За: 257 398,27274, что составляет 99,9740% Против: 3, что составляет 0,0012% Воздержались: 4, что составляет 0,0016% Голосовали по второму вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 2, составляет - 272 726 Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: За: 257 397,27274, что составляет 99,9736% Против: 2, что составляет 0,0008% Воздержались: 5, что составляет 0,0019% Голосовали по третьему вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 3, составляет - 272 726 Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: За: 257 380,27274, что составляет 99,9670% Против: 11, что составляет 0,0043% Воздержались: 13, что составляет 0,0050% Голосовали по четвертому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 4, составляет - 272 726 Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: За: 257 376,27274, что составляет 99,9654% Против: 18, что составляет 0,0070% Воздержались: 10, что составляет 0,0039% Голосовали по пятому вопросу: По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве 272 726 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет: 272 726 (кумулятивных голосов 4 090 890) Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274 (количество кумулятивных голосов 3 861 979,0911), что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата – количество голосов/%/№ места: АНДРЕЕВ Федор Борисович – 260 623/6,7484/1 КУДРИН Алексей Леонидович - 260 556/6,7467/2 ДУБИНИН Сергей Константинович – 260 440/6,7437/3 АХПОЛОВ Александр Алиханович – 260 439,0911/6,7437/4 РЫБКИН Владимир Борисович - 260 421/6,7432/5 ЮЖАНОВ Илья Артурович – 260 421/6,7432/6 УРИНСОН Яков Моисеевич - 260 420/6,7432/7 ТИХОНОВ Анатолий Владимирович – 260 418/6,7431/8 ТИХОНОВ Владимир Иванович – 245 455/6,3557/9 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович – 237 991/6,1624/10 БОРИСОВ Егор Афанасьевич - 237 597/6,1522/11 АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович - 237 575/6,1516/12 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич – 237 561/6,1513/13 ЕФИМОВ Виктор Петрович - 237 545/6,1509/14 СТРУЧКОВ Алексей Александрович - 237 542/6,1508/15 ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич – 187/0,0048/16 ДОЙНИКОВ Юрий Андреевич - 140/0,0036/17 ПОТРУБЕЙКО Валентина Анатольевна – 65/0,0017/18 КУЛИЧИК Игорь Михайлович – 22/0,0006/19 КОВАЛЕВ Леонид Николаевич – 15/0,0004/20 НОВИКОВ Вадим Аркадьевич – 14/0,0004/21 ГОЛУБЕНКО Алексей Владимирович – 12/0,0003/22 Голосовали по шестому вопросу повестки дня: По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве 272 723 штук. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов, голоса распределились следующим образом: Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии «ЗА»/%/«ПРОТИВ»/%/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/%/№ МЕСТА БАБИЧЕНКО Андрей Анатольевич – 257 361,27274/99,9596/12/0,0047/5/0,0019/1 ГЛИНОВ Андрей Владимирович – 257 351,27274/99,9557/18/0,0070/4/0,0016/2 ЯКОВЛЕВА Саргылана Николаевна – 257 348,27274/99,9546/16/0,0062/6/0,0023/3 БОРИСОВСКИЙ Евгений Сергеевич – 257 341,27274/99,9518/17/0,0066/4/0,0016/4 СЕРГЕЕВА Анна Сергеевна – 257 331,27274/99,9480/23/0,0089/9/0,0035/5 МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна - 66/0,0256/150 933,27274/58,6228/106 382/41,3190/6 КОНДРАТЬЕВ Альберт Семенович – 51/0,0198/150 942,27274/58,6263/106 381/41,3186 ФЕДОТОВ Владислав Евгеньевич – 37/0,0144/148 219,27274/57,5686/109 108/42,3778/8 Голосовали по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 7, составляет - 272 726. Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: За: 257 382,27274, что составляет 99,9678% Против: 1, что составляет 0,0004% Воздержались: 20, что составляет 0,0078% Голосовали по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 8, составляет - 272 726.В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций. Для участия в голосовании зарегистрировалось 157 акционеров, обладающих в совокупности голосами 257 465,27274, что составляет 94,4044% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом: За: 113 439, что составляет 44,0599% Против: 141 197,27274, что составляет 54,8413% Воздержались: 2 763, что составляет 1,0732% Голосовали по девятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 9, составляет: 46 565,72726 (количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров). Для участия в голосовании зарегистрировалось 155 акционеров, обладающих в совокупности голосами 31 305, что составляет 67,2276% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 226 160,27274 акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом: За: 31 192, что составляет 66,9849% Против: 17, что составляет 0,0365% Воздержались: 29, что составляет 0,0623% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2009 год. По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2009 год. По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2009 года (млн. рублей): Чистая прибыль - 2 348,4 из нее на: Инвестиции в нефинансовые активы – 1 910,3 Долгосрочные финансовые вложения - 70,5 Отчисление в резервный фонд – 113,7 Вознаграждения членам Наблюдательного совета- негосударственным и немуниципальным служащим – 4,0 Начисление дивидендов – 249,9 По вопросу № 4 повестки дня: По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2009 году выплатить до 16 ноября 2010 года дивиденды денежными средствами в размере 916 рублей 30 копеек (девятьсот шестнадцать рублей 30 копеек) на одну акцию. По вопросу № 5 повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович АНДРЕЕВ Федор Борисович АХПОЛОВ Александр Алиханович БОРИСОВ Егор Афанасьевич ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович ДУБИНИН Сергей Константинович ЕФИМОВ Виктор Петрович КУДРИН Алексей Леонидович НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич РЫБКИН Владимир Борисович СТРУЧКОВ Алексей Александрович ТИХОНОВ Анатолий Владимирович ТИХОНОВ Владимир Иванович УРИНСОН Яков Моисеевич ЮЖАНОВ Илья Артурович По вопросу № 6 повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: БАБИЧЕНКО Андрей Анатольевич ГЛИНОВ Андрей Владимирович ЯКОВЛЕВА Саргылана Николаевна БОРИСОВСКИЙ Евгений Сергеевич СЕРГЕЕВА Анна Сергеевна По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) – ООО «ФБК». По вопросу № 8 повестки дня: решение не принято По вопросу № 9 повестки дня: Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «ГМК «Тимир», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА» - Продавец; АК «АЛРОСА» (ЗАО) – Покупатель. Предмет договора: передача в собственность Покупателя пакета акций ОАО «ГМК «Тимир» в количестве 9 497 650 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100% минус 1 акция) (далее акции). Цена договора: 9 701 998 979 (девять миллиардов семьсот один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей. Порядок оплаты: оплата акций производится денежными средствами в течение 15 календарных дней с даты перехода права собственности на акции к Покупателю. Обязательства по оплате акций могут быть прекращены полностью или частично зачетом встречного однородного требования. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года Президент Ф.Б.Андреев АК «АЛРОСА» (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.