Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 10 июня 2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 19 июня 2015г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки. 6. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества. 7. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур. 8. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг. 9. Об определении цены свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ. 10. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ. 11. Об определении цены лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2015 года. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.