Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 27.12.2017 11:47:27) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ZQLzxJWqPUq4tFFrwWXKcw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» (опубликовано 27.12.2017 11:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ZQLzxJWqPUq4tFFrwWXKcw-B-B Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: исправлена техническая ошибка в вопросе №1 - скорректирован проект решения. Кроме того, по тесту сообщения скорректирована нумерация приложений к протоколу. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отклонения в части исполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить исполнение запланированной инвестиционной программы Общества, утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 9 месяцев 2017 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2017 год согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг., согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить: 2.1. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий; 2.2. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.04.2017 (протокол №24), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества Срок 01.09.2018. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.12.2017г.№13. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.