Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки металлолома на 2018 г. между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить лом черных металлов (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 156 836 095,12 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девяносто пять и 12/100) рублей, без учета НДС. Период поставки: апрель-июль 2019г.Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить лом и отходы металлов (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму: 48 806 484,70 (сорок восемь миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре и 70/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить ферросилиций ФС65 фракция 0-10, 50-100; алюминий первичный А-85 и – А-99; марганец металлический МН95; электрод UHP350X1500Х203T4 «SLC»; никель первичный Н-1У катодные листы (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 193 324 275,78 (сто девяносто три миллиона триста двадцать четыре тысячи двести семьдесят пять и 78/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки товара и Дополнительное соглашение к нему между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить ферросплавы, никель, кобальт, порошковую проволоку, алюминий и прочее сырье (далее Товары), согласованное сторонами в спецификация. а) Наименование и количество поставляемого по настоящему Договору Товара, сроки поставки, цена, технические условия и стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ), которым должен отвечать Товар, определяются в спецификациях к Договору, которая является неотъемлемой частью Договора. б) Общая ориентировочная сумма договора составит 700 000 000,00 (семьсот миллионов и 00/100) рублей, включая НДС. в) Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 года. Договор распространяет свое действие на отношение Сторон с 01.08.2019г. По соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлен либо сокращен путем подписания дополнительного соглашения Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО Ижсталь». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 16 сентября 2019 года, № 26/2019. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 16.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.