Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. По п.п. 1.1.1., 1.1.2. За» - 8 (восемь), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки: Шишханов М.О. По п.п.1.1.3. - За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), 2. Об одобрении заключения сделок согласно Уставу. «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. п. 1.1: Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. По п.п. 1.1.1. Принято решение: Одобрить Договор 964/16-4 от 20 октября 2016г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Эмитент» Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр») – «Регистратор». Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказать услуги по подготовке внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, которое состоится 18 ноября 2016 г. в форме заочного голосования, и выполнению функций счетной комиссии на Собрании. Сумма договора: Общая стоимость услуг по Договору составляет 50 600 рублей (Пятьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств обеими Сторонами. Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Председателем Совета директоров АО «Сервис-Реестр». По п.п. 1.1.2. Принято решение: Одобрить Договор о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг 30.15/16.1369 от 26.10.2016 Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Клиент» Публичное акционерное общество «МДМ Банк» (ПАО «МДМ Банк») – «Банк». Предмет договора: Банк в порядке, установленном настоящим Договором, от своего имени, но за счет и по поручению Клиента заключает сделки с ценными бумагами. Сумма договора: Определяется согласно тарифам Брокера, информация о которых размещена на сайте http://www.mdm.ru/moscow/investment/brokers/documents/genservice/ Срок действия договора: Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также членом Совета директоров и Председателем правления ПАО «МДМ Банк». По п.п. 1.1.3. Принято решение: Одобрить договоры купли-продажи транспортных средств и самоходной техники (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Поставщик» Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ООО «Европлан Авто») – «Покупатель» Основание заинтересованности: Председатель Правления (Генеральный директор) Общества Михайлов А.С. является Генеральным директором ООО «Европлан Авто». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении заключения сделок согласно Уставу. Принято решение: Одобрить заключение Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является лизингодателем, с ООО «РесурсТранс» (ИНН 7714731464, ОГРН 1087746312202), являющимся Лизингополучателем, с установлением лимита финансирования до 330 млн. рублей. Остаток долга (без учета пеней и штрафов) арендатора (лизингополучателя) перед Обществом по всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным Обществом с этим арендатором (лизингополучателем) в период до 01 мая 2017г. не должен превышать 330 млн. рублей. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) существенные условия сделок, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016 г. Протокол № 23/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 31 » октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.