Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2021 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Горину Галину Викторовну. ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну. ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы. РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 7: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Красноярскэнергосбыт», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменение в организационную структуру Общества, предусмотрев введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Единоличному исполнительному органу Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества. 2. Назначить Рыжкова Илью Олеговича на должность внутреннего аудитора Общества. 3. Утвердить существенные условия трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем согласно Приложению 4 к Протоколу. 4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем на условиях, определенных согласно приложению, к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021 организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Признать утратившей силу с 01.07.2021 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 21.04.2017 № 145). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт. РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением № 7 и Приложением № 8 к Протоколу. 2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год. ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 11.06.2021г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №201 от 15.06.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 15.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.