Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (ам) (в процентах) 1. Межевич Валентин Ефимович Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 2. Колмогоров Владимир Васильевич Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Сибири» ОАО «Россети» 55,59 % 3. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 4. Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 5. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 6. Биндар Олег Леонидович Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 7. Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» ОАО «Россети» 55,59 % 8. Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 9. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 10. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 11. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 55,59 % 12. Дрига Александр Сергеевич Заместитель Генерального директора – Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 13. Косогова Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 14. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 15. Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 16. Мироносецкий Сергей Николаевич Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 17. Петелин Сергей Александрович Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 18. Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор ОАО «СУЭК» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 19. Сапрыкин Алексей Евгеньевич Заместитель Генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 20. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 21. Пинхасик Вениамин Шмуилович Профессор-консультант, Петербургский энергетический институт повышения квалификации Министерства энергетики РФ Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 22. Шейбак Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 2. Гусева Елена Юрьевна Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 3. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 4. Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» «Россети» 55,59 % 5. Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 6 Ахметова Елена Александровна Старший аудитор Регионального управления Службы внутреннего аудита, Красноярский филиал ООО «СГК» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,99% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 25 апреля 2014 года и не позднее 7 мая 2014 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2014 г. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2014 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить выполнение Кредитного плана Общества на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Положением о кредитной политике. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: 1.1. по вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1,2,3,4 кварталы 2014 года и 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 1.2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 1.3. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» «Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 25.12.2013 № 3413-170-КЛ и Договора залога имущественных прав (прав требования) от 25.12.2013 № 3413-170-КЛ-З-1, заключаемых между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющихся взаимосвязанными крупными сделками» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 25.12.2013 № 3413-170-КЛ (далее - Кредитное соглашение) и Договор залога имущественных прав (прав требования) от 25.12.2013 № 3413-170-КЛ-З-1 (далее - Договор залога), заключаемые между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющиеся взаимосвязанными крупными сделками, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Кредитного соглашения: Заемщик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»; Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Предмет и цена Кредитного соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением; Валюта кредита: российский рубль; Форма кредитования: возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности); Лимит задолженности по кредитной линии: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. При этом лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) с учетом суммы процентов за весь период кредитования, рассчитываемой от суммы лимита задолженности, составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов от суммы денежных средств, оставшихся к поступлению по Контракту (-ам) в период кредитования в Банке, заключенному (-ым) между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Заказчик), права требования по которому (-ым) оформлены в залог. Максимальный совокупный размер ссудной задолженности Заемщика по Соглашению и ссудной задолженности Заемщика по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3413-106-КЛ от «02» августа 2013г. не должен превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Целевое использование: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом; Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «21» декабря 2014 года (включительно); Стоимостные параметры заимствования: не более 11% годовых; Обеспечение: залог имущественных прав (прав требования) выручки по Контрактам, заключенным между Заемщиком (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Заказчик), в соответствии с договором залога имущественных прав (прав требования) от «25» декабря 2013г. № 3413-170-КЛ-З-1 между Кредитором и Заемщиком Неустойка: по основному долгу - 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента, начисляемая на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки; по процентам - 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Соглашению. 2. Стороны Договора залога: Залогодатель – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»; Залогодержатель – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Предмет Договора залога: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 25.12.2013 № 3413-170-КЛ (далее - Кредитное соглашение) Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором залога, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по следующим договорам: - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1375.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «23» апреля 2013г. № 11.5500.1645.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «06» декабря 2013г. № 11.5500.6840.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1377.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1374.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1386.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1373.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1387.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1381.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «29» марта 2013г. № 11.5500.1372.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «11» ноября 2013г. № 11.5500.6355.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «11» ноября 2013г. № 11.5500.6356.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «03» апреля 2013г. № 11.22.181.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Алтайэнерго»); - по Договору подряда от «15» ноября 2013г. № 11.1900.4057.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Хакасэнерго»); - по Договору подряда от «26» августа 2013г. № 11.7500.3424.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Читаэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12714.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12713.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12711.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12707.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12705.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12703.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12697.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12695.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «09» декабря 2013г. № 11.2400.12694.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»); - по Договору подряда от «11» февраля 2013г. № 11.5500.338.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «28» января 2013г. № 10.5500.87.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»); - по Договору подряда от «30» августа 2013г. № 11.2200.442.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Алтайэнерго»). Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого определены в п. 1 настоящего решения Общего собрания акционеров. Цена Договора залога: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 169 894 560 (Сто шестьдесят девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 65 копеек. Срок действия Договора залога: Договор залога вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцсфера»: 2.1. по вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1,2,3,4 кварталы 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЭСК Сибири»: 3.1. по вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1,2,3,4 кварталы 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 3.2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» марта 2014 года, Протокол заседания Совета директоров № 136/14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “12” марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.