Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 октября 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 09 октября 2013 года № 8. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 01.01.14 г. по 31.12.14 г. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 25.03.14 г. по 24.03.15 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 10.04.2008 г. (протокол от 10.04.2008 г. № 10). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении скорректированной Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Принять к сведению скорректированную Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу п. 2.3. по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 01.08.2011). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16). Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2). Принятое решение: Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 23.12.2010 (Протокол №12 от 27.12.2010), принятого по вопросу № 8 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года. Принятое решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «10» октября 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.