Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: 1.Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру Вид страхования - Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) Страховая компания - СПАО «Ингосстрах» Период страхования (выдачи полисов) - C 23.01.2019 по 22.01.2020 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части позднего вынесения вопроса об утверждении кандидатуры страховщика на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 2 «О причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года от плановых параметров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Курбанова Магомеда Магомедовича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Дагэнерго». По вопросу № 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год»: 1. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» предусмотреть в бюджете Общества на 2019 год затраты на обучение работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества. 2. Повторно вынести на рассмотрение бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год. Срок: в течение 15 дней после принятия настоящего решения. По вопросу № 5 «Об утверждении целевых значений функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год»: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северного Кавказа» порядке. По вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год»: Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении сводного плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год»: Принять к сведению сводный план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04.03.2019 № 371. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «04» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.