Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 октября 2005 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 21/105д от 21 октября 2005 г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 07 декабря 2005 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут; время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Установить, что голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет проводиться без использования бюллетеней для голосования. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 1) Об определении порядка ведения общего собрания акционеров. 2) Об избрании членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3) Об определении количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции. 5) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 21 октября 2005 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут). Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложением № 1 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции; проекты формулировок решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» от 21.10.2005; проект договора об андеррайтинге (Underwriting agreement); сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества с информацией о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию Общества; сведения о кандидате в аудиторы Общества. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, в административном здании ОАО «ЧМПЗ», второй этаж, кабинет 205, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 21 октября 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.