Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 25.12.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг. Принятое решение: Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг., включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий: 1.1. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, с большим сроком эксплуатации, для передачи его лицензированным организациям с целью последующего уничтожения. Срок: постоянно. 1.2. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком, указанным в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров. Срок: не позднее 01.11.2023. 1.3. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации. 1.4. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.11.2023. 1.5. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ. Срок: постоянно. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»: 2.1. обеспечить реализацию Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.; 2.2. обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 декабря 2018 года № 16. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.